ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط أحد الأشخاص المتورطين في غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تنفيذ عدد من المعاملات المالية والتجارية، شملت تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن هذه الأساليب جاءت بهدف تمويه الجهات الرقابية وإخفاء العائدات المتحصلة من نشاطه غير القانوني، إلا أن جهود أجهزة التحري والرصد نجحت في تتبع حركة الأموال وكشف حقيقتها.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، في إطار استراتيجية تستهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعقب الأموال غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ سيادة القانون.